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  • 建行济宁兖州大禹路支行成功堵截一起冒名领卡风险事件

    建行济宁兖州大禹路支行成功堵截一起冒名领卡风险事件

    建行济宁兖州大禹路支行成功堵截一起冒名领卡风险事件

      【环球时报综合报道】啊,这就是的实力!全长248米的日本海上自卫队最大护卫舰加贺号22日在横滨造船厂交接并正式服役,本《产经新闻》打出这样的口号,以示目标就是中国。

    建行济宁兖州大禹路支行成功堵截一起冒名领卡风险事件

    人民网济南12月19日电今年以来,建行济宁兖州大禹路支行持续加强安全风险防范,严格落实案件防控要求,并成功堵截一起冒名领卡风险事件。

    12月11日,一客户持身份证件到建行济宁兖州大禹路支行办理领取吞没卡业务。

    柜员为其办理业务并核对客户身份信息时,发现身份证没有磁性,肉眼观察该证件做工粗糙,色彩暗淡,线条不够清晰,字体较为纤细,随即启用新一代核查系统进行再次核对,发现本人与证件照版不符。确认些异常情况后,该柜员立即报告网点劳动主管,主管经复核后发现客户本人确实与系统留存影像存在差异。秉着对客户负责的精神,主管更仔细地向客户确认身份信息,让笔记背身份证号和家庭住址,客户回答时却支支吾吾,语焉不详。

    当被要求出具辅助时,客户则回答未随身携带。以上异常情况,网点已确定该客户为冒名领卡。主管与柜员向客户提示,领卡业务必须由客户本人持有效身份证件前来办理,如冒名领卡,可能触犯相应的法规,并告知客户可能产生的法律问题,希望该客户能积极配合,客户听闻后遂自觉离开网点。成功堵截冒名领卡事件,将风险隐患消灭在萌芽状态,是银行柜面人员风险防范意识和客户身份识别能力逐步增强的表现。作为银行一线员工,柜面人员应始终保持高度的风险防范意识,坚守客户身份识别的第一防线,加强把关堵口,维护银行与客户的资金安全。(责编:张连东、胡洪林)。

    (责任编辑:承紫真 )